Così, venne inviata a Stoccarda (a un nuovo indirizzo) anche un’ordinazione del valore di 65.000 euro, che fu regolarmente consegnata dal corriere. Tuttavia, poco dopo si scoprì che in realtà il cliente non aveva piazzato questo ordine.

Le indagini della polizia e della divisione sicurezza dell’impresa di Berlino non sortirono alcun risultato. Allora si pensò che il colpevole fosse un collaboratore dell’azienda. Poco tempo dopo venne piazzato di nuovo un ordine simile. Tuttavia, questa volta la merce non venne consegnata con una sola spedizione, ma mediante due spedizioni parziali. Alla seconda consegna erano presenti alcuni collaboratori di corma insieme alla polizia locale e furono arrestate tre persone di nazionalità ucraina e bielorussa. L’operazione ebbe successo grazie a un attento cliente che aveva subito notato l’ordinazione falsa e grazie a un’ottima preparazione per la collaborazione con la polizia locale.

Tutta la merce, del valore di 55.000 euro, venne poi messa al sicuro dalla polizia nel corso di ulteriori indagini. Da quel momento, il numero di questi casi aumentò in continuazione, raggiungendo il culmine nel 2002, con 35 casi per un totale di 320.000 euro. Le contromisure prese dall’azienda di Berlino non si dimostrarono efficaci per scoprire i fautori degli ordini. Per le ordinazioni venivano utilizzati dati cliente sempre diversi e quasi sempre i nuovi destinatari della merce erano persone del blocco orientale.

Le indagini furono finalmente coronate dal successo a luglio del 2002. Subito dopo l'arrivo di un ulteriore ordine, corma sottopose uno dei "destinatari" a un interrogatorio, durante il quale questi collaborò molto, portandoci finalmente sulle tracce di Sergej.

L’uomo, di nome Sergej, aveva inserito delle “offerte di lavoro” su siti web per cittadini russi in Germania (forum di discussione).

A una richiesta inviata via e-mail seguì questa risposta:



>> Egregio amico navigatore,

qui di seguito Le invio ulteriori informazioni. In pratica, la nostra società si compone di una dozzina di persone domiciliate in diversi Stati della CSI. La nostra impresa non è ufficialmente registrata, ma abbiamo una grande esperienza lavorativa nel nostro settore.
Da qui, ci occupiamo dello sviluppo di software per l’Occidente, ma recentemente abbiamo iniziato a lavorare anche come intermediari. In Occidente (Europa ed Europa Occidentale) troviamo i committenti, qui troviamo i mandatari specializzati e guadagniamo una percentuale sull’onorario dell’ordine eseguito. Ho preso i seguenti accordi con il mio committente: con i nostri soldi, può acquistare online in Germania diversi componenti per computer e notebook.

Infatti, da noi in Ucraina questa tecnologia avanzata non esiste. Quindi, il capo ordina anzitutto 2 o 3 notebook. Però non ha né il tempo né la voglia di occuparsi della spedizione di questi notebook in Ucraina. Penso che potremmo fare così: il capo ordina i notebook al Suo indirizzo (li paga con bonifico dal suo conto oppure con carta di credito), Lei riceve la merce e poi la invia per posta all'indirizzo che Le comunicherò. Sa, questi prodotti da noi si vendono molto bene, visto che non esistono da nessuna parte e che ci sono tanti interessati. Le spese della spedizione vanno a mio carico e inoltre, come pagamento per le Sue prestazioni, riceverà 50 dollari per ogni spedizione. Potremmo fare 3 o 4 spedizioni a settimana.

Per quanto riguarda le dimensioni, la merce non è ingombrante. Se vuole, può anche aprire lo scatolone per accettarsi che contiene un computer e non una bomba o qualcos’altro. Se è d'accordo, può inviarmi il Suo indirizzo privato e aspettare la spedizione. Se vuole, posso chiedere al capo di ordinare anche per Lei qualche prodotto tecnologico, se ha bisogno di qualcosa…<<

continua...