Produktfälschern und Betrügern erfolgreich das Handwerk legen

Im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität werden vermehrt neue Software-Technologien wie die des Marktführers i2 mit kriminalistischer Methodik kombiniert

Mönchengladbach, 26. September 2011. 

Innovative Software und kriminalistisches Know-how sind verstärkt bei Unternehmen gefragt, die sich vor Betrugsdelikten und Produkt- und Markenpiraterie schützen wollen. Dies beobachtet die auf analytische Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität spezialisierte corma GmbH. Grund genug für das erfahrene Analysten- und Ermittler-Team aus Mönchengladbach, seine Kunden nicht nur mit den neuesten Softwarelösungen im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität auszustatten. corma bietet als erstes Unternehmen im deutschsprachigen Raum Gesamtlösungen an, bei denen neben dem Einsatz der klassischen Ermittlungsmethoden  auch die neue Intelligence-Lösung iBase IntelliShare eingesetzt wird. Deren Anbieter, i2, ist weltweit führender Anbieter von Software für die kriminalistische Fallbearbeitung.  i2 und corma arbeiten seit mehreren Jahren eng zusammen. Dadurch kann corma seine Kunden schneller an Verbesserungen heranführen, welche die neueste Generation der webbasierten iBase IntelliShare aufweist: So erleichtert das neueste Update die Zusammenarbeit innerhalb von Ermittler-Teams und deren  gemeinsame Auswertung von Ermittlungsdaten. Einsatzgebiet sind Kriminalitätssachverhalte, für deren Aufklärung komplex strukturierte und aus unterschiedlichen Quellen stammende Informationen von Ermittler-Teams ausgewertet werden müssen. Dafür stellt corma auf Wunsch die Lösung mit dem dahinter stehenden Daten-Server im BSI-zertifizierten Rechenzentrum bereit (und pflegt ihn). Alternativ baut corma beim Kunden maßgeschneiderte Lösungen auf, unterstützt bei der Implementierung und trainiert Mitarbeiter in der Anwendung der Lösung. „Auf diese Weise wird iBase IntelliShare erstmals von einem multinationalen Konzern erfolgreich im Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie verwendet“, erläutert Jörn Weber, Geschäftsführer der corma GmbH.

Für den Konzern hat corma eine globale Intelligence Datenbank von i2 implementiert. Dafür mussten Informationen zu mehr als 7.000 Fällen in eine i2-Datenbank übertragen werden, die Abfragen aus heterogenen Datenquellen unterstützt.

Datenanalysen bringen dunkle
Geschäfte ans Tageslicht

Wirtschaftsdelikte durch Ad-hoc-Analysen von Unternehmensdaten entdecken — Datenanalysen von corma für verbessertes Compliance- und Risk-Management

Mönchengladbach, 30. August 2011. 

Unternehmen, die sich vor Betrugsdelikten und Wirtschaftskriminalität schützen wollen, zeigt die corma GmbH jetzt, wie sie mit dem Analysetool InfoZoom ansonsten verborgene Spuren krimineller Machenschaften in ihren Firmendaten entdecken können. Die Lösung ist auf intuitive, explorative Auswertungen von Massendaten ausgerichtet. „Wir öffnen unsere Werkzeugkiste und vermitteln nötiges Know-how zum erfolgreichen Einsatz von InfoZoom bei der Aufklärung wirtschaftskrimineller Aktivitäten“, sagt Jörn Weber, Geschäftsführer der corma GmbH: Das Unternehmen ist auf analytische Ermittlungsarbeit für die Aufklärung von Betrugs- und Wirtschaftsdelikten spezialisiert.

Dem Geschäftsführer zufolge gibt es steigenden Bedarf nach Datenanalysen in Fachabteilungen für Compliance- und Risk-Management, die ihre Kontroll- und Präventionsmaßnahmen ausbauen wollen: „Mitarbeiter in Fachabteilungen gehen tagtäglich mit Massendaten um, in denen möglicherweise Hinweise auf wirtschaftskriminelle Aktivitäten versteckt sind. Um diese zu entdecken, werden Software-Lösungen benötigt, mit denen sich ad-hoc sowohl Details als auch Grobstrukturen innerhalb der Daten gleichermaßen transparent darstellen lassen. Genau dies leistet InfoZoom“.  Das Analysetool versetze Anwender in die Lage, auch ohne Programmierkenntnisse genau die Auffälligkeiten in Massendaten herauszufiltern, die auf kriminelle Machenschaften hinweisen. Das liege vor allem an der Visualisierung von Daten und der Zoomtechnologie von InfoZoom, die es erleichtert, neben Details auch Zusammenhänge innerhalb sehr großer Datenbestände im Auge zu behalten.

Hohe Risiken für Garantiebetrug in digitaler Industrie

Unternehmen der digitalen Industrie sind besonders anfällig für Garantiebetrug. Finanzielle Schäden  durch dieses Wirtschaftsdelikt werden vielfach unterschätzt. Aufklärung von Garantiebetrug verbessert unmittelbar die Ertrags- und Gewinnsituation bei Anbietern von IT-Produkten und Unterhaltungselektronik.

Mönchengladbach, 22.02.2011. 

Während sich die Umsatzentwicklung in der digitalen Industrie von der Wirtschaftskrise erholt, wachsen auch wieder die Möglichkeiten für Garantiebetrüger, sich auf Kosten von Anbietern zu bereichern. Branchenübergreifend verringert Garantiebetrug laut Schätzungen (PriceWaterhouseCoopers/AGMA) die Unternehmenseinnahmen durchschnittlich um drei bis fünf Prozent.  Dabei sind besonders Anbieter von Hardware und Unterhaltungselektronik von diesen kriminellen Aktivitäten  betroffen. Wirtschaftliche Schäden gehen weit über den Wert der Waren und Leistungen hinaus, die Garantiebetrüger durch fingierte Garantie- und Gewährleistungsansprüche  erhalten. „Verstärkt werden so ergaunerte Produkte anschließend auf grauen Märkten per Internet verkauft. Diese illegalen Verkäufe schädigen direkt Vertrieb und Umsätze betroffener Anbieter“, berichtet Jörn Weber, Geschäftsführer der corma GmbH, die auf analytische Ermittlungsarbeit für die Aufklärung derartiger Betrugs- und Wirtschaftsdelikte spezialisiert ist.

So beklagt Cisco, Anbieter von Netzwerk-Lösungen für das Internet, immer wieder Schäden durch Garantiebetrüger, die nach Unternehmensangaben jeweils Verluste in bis zu zweistelliger Millionenhöhe verursacht haben. Für den jüngsten Fall errechnet Cisco einen Schaden von 21 Millionen Dollar. Insgesamt drei überführte Täter wurden in den USA zu Gefängnisstrafen von vier, neun und 12,5 Jahren verurteilt. Ihre Vorgehensweise zeigt, wie Garantiebetrüger den Service von IT-Anbietern typischerweise missbrauchen: Laut Gerichtsurteil präsentierten die Täter unrechtmäßige Gewährleistungsansprüche im Rahmen des Smartnet-Kundendienstes, mit dem Cisco besondere Service-Leistungen gewährt. So erhalten Endkunden von Cisco Ersatzteile, ohne vor deren Erhalt die fehlerhaften Teile zurücksenden zu müssen. Die Täter missbrauchten diesen Service, indem sie aufgrund fingierter Service- und Garantieansprüche unrechtmäßig Cisco-Produkte bestellten, die ihnen umgehend zugesendet wurden. Der damit für den Anbieter verursachte Primärschaden erhöhte sich noch dadurch, dass die Garantiebetrüger den Verkauf der Ersatzteile auf dem grauen Markt organisierten. Dafür fingierten die Täter mehr als 50 Unternehmensnamen und Empfängeradressen, über die sie von Cisco in hohem Umfang und über einen Zeitraum von mehr als zweieinhalb Jahren (bis Juli 2005) Ersatzteile von Cisco per Post empfingen.

„Der Umfang von Garantiebetrug und damit einher gehende Verluste werden nach unserer Erfahrung weithin unterschätzt“, kommentiert Jörn Weber. Speziell die digitale Industrie sei von diesem speziellen Betrugsdelikt bedroht, weil — wie im Fall Cisco — von den Kunden erwartete Service-Leistungen für hochwertige technische Produkte zwangsläufige Türöffner für Missbrauch und Betrug seien.

Deutsch-amerikanische Partnerschaft gegen Produkt- und Markenpiraterie

Allianz von corma und New Momentum verbessert Chancen von Unternehmen bei der Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie

Mönchengladbach, San Rafael (USA, CA), 22.10.2010. 

Die corma GmbH — Anbieter von Dienstleistungen rund um analytische bis klassische Ermittlungen zur Aufklärung von Produkt- und  Markenpiraterie und Betrugsdelikten — und New  Momentum Inc (USA, Kalifornien), führender Anbieter von Online-Monitoring-Lösungen für den Produkt- und Markenschutz, zementieren ihre Kooperation. Ab sofort stellen sie im Rahmen ihrer nun offiziell eingerichteten Partnerschaft gemeinsam integrierte Lösungen und Leistungen bereit. Diese sind darauf ausgerichtet, für Unternehmen wirtschaftliche Schäden zu stoppen, die mit internetgestützter Produkt- und Markenpiraterie und Rechtsverletzungen im Rahmen grauer Märkte einher gehen.

Die innovativen Technologien von New Momentum für weltweites Monitoring von Online-Marktplätzen und illegalen Web-Angeboten ergänzen laut corma auf ideale Weise die eigenen Lösungen und Leistungen, die gegen Produkt- und Markenpiraterie gerichtet sind. So liefern die  New Momentum-Lösungen den corma-Analysten für ihre Ermittlungsarbeit strukturierte Informationen über verdächtige Angebote von Verkäufern in Internet-Plattformen. Das erleichtert Initiativen für rechtliche Verfahren, die auf den gewonnen Erkenntnissen aufbauen.

corma übernimmt die von New Momentum-Lösungen gesammelten, strukturierten und priorisierten Monitoring-Informationen in die eigenen Lösungen, um sie mit weiteren analytischen Technologien und Methoden zu bearbeiten. Die analytische Ermittlungsarbeit wird nach Bedarf mit klassischen Methoden kombiniert. Am Ende stehen für corma-Kunden gerichtlich verfolgbare Ermittlungsergebnisse, die Licht in die Aktivitäten von Produkt- und Markenpiraten bringen und verwendet werden können, um die Täter an der Fortsetzung ihrer kriminellen Geschäfte zu hindern.

corma und New Momentum waren zusammen bereits intensiv für mehrere Großunternehmen aus High-Tech-Branchen und Pharmaindustrie tätig. Die offiziell eingerichtete Partnerschaft festigt den Weg für die zukünftige Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte beider Unternehmen.

“Wir freuen uns sehr über diese für uns in hohem Maße strategische Partnerschaft mit corma. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam die einander ergänzenden Angebote beider Unternehmen erfolgreich mehreren Kunden angeboten, die zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit zählen (Fortune 500). Unsere formelle Partnerschaft ermöglicht eine einmalige integrierte Lösung, für die es im Markt nichts Vergleichbares gibt“, sagt Pam Passaretti, CEO bei New Momentum.

Jörn Weber, Geschäftsführer (CEO) der corma GmbH, kommentiert: “Unser Team arbeitet hochmotiviert für die verstärkte Zusammenarbeit mit New Momentum. Dadurch können wir unseren Kunden neue Wege bei der Eindämmung wirtschaftlicher Schäden durch Produkt- und Markenpiraterie und graue Märkte eröffnen. Der Erfolg unserer Partnerschaft beruht auf den innovativen Technologien von New Momentum und der Art und Weise, wie corma diese nicht nur anwendet, sondern nach Bedarf mit analytischen und klassischen Ermittlungsmethoden kombiniert. Das geschieht unter Einsatz weiterer technischer Lösungen, darunter Ermittlungsdatenbanken und Intelligence-Lösungen. Es ist einzigartig, wie sich beide Unternehmen gegenseitig ergänzen.“